المصرف المركزي الاماراتى يعدّل إجراءات مواجهة غسل الأموال


قرر المصرف المركزي السماح للبنوك والمنشآت المالية الأخرى باستخدام بطاقة هوية دولة الإمارات من دون جواز السفر في فتح الحسابات وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد. جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف أمس لكل البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى لإبلاغهم بأنه تم تعديل تعميمه رقم 24 / 2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال.

موضحاً أنه من خلال هذه التعديلات يمكن للبنوك والمنشآت المالية الأخرى استخدام بطاقة الهوية من دون جواز السفر مع الاستمرار في استخدام جواز السفر في فتح الحسابات وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد الذين لا يتطلب القانون حصولهم على بطاقة الهوية. وبموجب القرار يمنع منعاً باتاً فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر (يمكن الاختصار) أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.